Budujemy model zarządzania
ryzykiem AML/CFT w firmie
Realizujemy politykę
,,Poznaj swojego klienta”
Wykonujemy
monitoring transakcji
Zespół naszych ekspertów AML świadczy profesjonalne usługi doradcze związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, oferując kompleksowe wsparcie w zmieniającym się otoczeniu regulacyjnym, w tym:
Ocena zgodności instytucji obowiązanej (przedsiębiorcy) z przepisami, wytycznymi regulatorów oraz najlepszymi praktykami rynkowymi w obszarze przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.
Wsparcie w interpretacji i wdrożeniu wymogów regulacyjnych
Ocena ryzyka związanego z praniem pieniędzy
i finansowaniem terroryzmu
Wsparcie w wykonywaniu obowiązków regulacyjnych, m.in. identyfikacji klientów i beneficjentów rzeczywistych, ich weryfikacji, ocenie ryzyka, monitorowaniu transakcji, stosunków gospodarczych, szkoleniach itp.
Wsparcie eksperckie w kwestiach spornych z klientami, regulatorami i instytucjami nadzorczymi
Szkolenia wymagane prawem dla wszystkich pracowników
Efektywne zarządzanie ryzykiem AML/CFT oraz sprostanie rosnącym wymogom prawnym i regulacyjnym wiąże się zazwyczaj z zaangażowaniem doświadczonych osób oraz wdrożeniem nowych rozwiązań technologicznych.
W celu zmniejszenia ryzyka oraz nakładów finansowych przedsiębiorcy coraz chętniej korzystają z możliwości realizacji procesów AML/CFT przez zewnętrzne firmy.