Lista tzw. Instytucji Obowiązanych jest dość długa. Ale jeśli jesteś przedsiębiorcą – bo służymy przede wszystkim wsparciem dla przedsiębiorców – i przyjmujesz lub dokonujesz płatności w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się ze sobą powiązane – to oczywiście podlegasz pod ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Także kantory, pośrednicy w obrocie nieruchomościami, podmioty świadczące usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, doradcy podatkowi, pośrednicy ubezpieczeniowi, antykwariusze również podlegają pod ustawę i dotyczy ich szereg obowiązków, które muszą wykonywać. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, co do tego, czy podlegasz pod przepisy ustawy i w jakim zakresie – ZWRÓĆ SIĘ DO NAS – bezpłatnie dokonamy analizy i rozwiejemy wszelkie wątpliwości.