Zmiany w przepisach AML

Planowane do wdrożenia:

12 stycznia 2021r. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o ppp/ft oraz niektórych innych ustaw. Projekt ten ma na celu implementację przepisów unijnych.

Co się zmieni?

– do listy instytucji obowiązanych dodaje się przedsiębiorców prowadzących działalność polegającą na: obrocie lub pośrednictwie w obrocie dziełami sztuki, przedmiotami kolekcjonerskimi oraz antykami, przechowywaniu, obrocie lub pośrednictwie w obrocie tymi towarami (w zakresie transakcji o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które wydają się być ze sobą powiązane);

– uszczegóławia się definicje beneficjenta rzeczywistego, państwa członkowskiego oraz grupy;

– rozszerza się zakres statystyk gromadzonych przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej;

– uszczegóławia się zasady dotyczące stosowania przez instytucje obowiązane środków bezpieczeństwa finansowego, a także działań podejmowanych przez nie w zakresie relacji związanych z państwami trzecimi wysokiego ryzyka;

– doprecyzowuje się zasady przechowywania przez instytucje obowiązane dokumentów oraz informacji uzyskanych w wyniku stosowania środków bezpieczeństwa finansowego;

– wprowadza się obowiązek publikacji i aktualizacji przez państwa członkowskie UE wykazu stanowisk i funkcji publicznych, które zgodnie z prawem krajowym kwalifikują się jako eksponowane stanowiska polityczne;

– wprowadza się mechanizmy weryfikacji danych zawartych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych oraz obowiązek rejestrowania „podmiotów świadczących usługi wymiany walut pomiędzy  walutami wirtualnymi, a fiducjarnymi” i „dostawców kont waluty wirtualnej”.

Aktualnie obowiązujące przepisy: