Za nieprzestrzeganie wymogów ustawy grożą kary administracyjne oraz pieniężne.
Kary administracyjne wobec instytucji obowiązanej to m.in.:
– publikacja informacji o naruszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej
– nakaz zaprzestania podejmowania określonych czynności
– cofnięcie koncesji lub zezwolenia albo wykreślenie z rejestru działalności regulowanej
– kara pieniężna
Wykaz kar nałożonych na instytucje obowiązane poniżej jest dobrym przykładem, że nie warto lekceważyć przepisów w zakresie ppp/ft, zawiera zarówno dane instytucji obowiązanych, rodzaje naruszeń, jak i wysokość kar pieniężnych – ku przestrodze.
https://www.gov.pl/web/finanse/sankcje-administracyjne
Ustawa przewiduje również odpowiedzialność karną dla osób działających w imieniu lub na rzecz instytucji obowiązanych za niezgłoszenie podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, a także za zatajenie bądź przekazanie nieprawdziwych danych, ujawnienie informacji osobom nieuprawnionym, wykorzystanie informacji niezgodnie z ustawą – ZA TO GROZI KARA POZBAWIENIA WOLNOŚCI OD 3 MIESIĘCY DO 5 LAT.